이사회·감사
중요도 3
상장사 감사위원 결원 대응을 위한 일시이사 제도 주목
감사위원 결원 상황에서 정기주주총회까지 일시이사를 두는 절차가 소개됐다. 호텔신라와 LF에서 일시이사 선임 후 주주총회를 통한 독립이사·감사위원 선임 사례가 제시됐다.
주주 관점 감사위원 결원 시 일시이사 제도는 이사회와 감사위원회의 공백을 메우는 지배구조 장치로 기능할 수 있다.
주주총회 의결결과
정기
2026.03.19
부결 존재
최대반대 20.4%
DART
- 1 정관 일부 변경의 건 부결
- 2 제53기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 가결 94.8%
- 3 사내이사 이부진 선임의 건 가결 91.5%
- 4 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현웅 선임의 건 가결 79.6%
- 5 이사 보수한도 승인의 건 가결 87.6%
부결된 안건(1번)이 있으며, 반대 및 기권 비율이 20% 이상인 안건(4번, 20.4%)이 있습니다.
재무지표
시가총액
1.6조
자사주 제외 약 1.5조
PBR
1.38
PER
-
ROE
-14.46%
배당수익률
-
부채비율
220.1%
주가 추이
상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다 · 괴리율 점선은 5년 평균.
연간 실적 추이
재무제표
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 연결 | 2024 연결 | 2025 연결 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.3조원 | 2.9조원 | 3.3조원 | 3.2조원 | 3.5조원 | 4.7조원 | 5.7조원 | 3.2조원 | 3.8조원 | 4.9조원 | 3.6조원 | 3.9조원 | 4.1조원 | 3.9조원 |
| 영업이익 | 865.7억원 | 1,389.8억원 | 771.5억원 | 789.7억원 | 730.9억원 | 2,091.1억원 | - | - | - | - | 912억원 | -52억원 | 135억원 | 1,245억원 |
| 당기순이익 | 108.1억원 | 734.8억원 | 184.8억원 | 278.3억원 | 252.9억원 | 1,103.1억원 | 1,694.3억원 | -2,833.5억원 | 270.6억원 | -501.6억원 | 859.8억원 | -615억원 | -1,728.5억원 | 866억원 |
| 영업이익률 | 3.77% | 4.78% | 2.37% | 2.50% | 2.08% | 4.44% | - | - | - | - | 2.56% | -0.13% | 0.33% | 3.22% |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,149원 | -1,538원 | -4,321원 | 1,822원 |
부동산 보유 현황
장부가 총액
1.3조
공시지가 총액
1.1조
시총 대비 비율
81.0%
토지
1건
건물
1건
| 구분 | 소재지 | 용도 | 면적 | 장부가액 | 공시지가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 미검증 | 소재지 미상 | - | - | 1.1조 | 1.1조 |
| 건물 미검증 | 소재지 미상 | - | - | 1,963억 | - |
지배구조
정관 분석
분석일 2026.06.20 20:25
|
최근 개정 2025.03.20
미검증
정관 원문
주주친화
- 중간배당: 사업연도 중 1회 6월 30일을 기준일로 이사회 결의에 따라 금전 중간배당을 할 수 있음 (제8조의2)
- 감사위원 분리선임: 감사위원 중 1명 이상은 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하도록 규정 (제27조의4③)
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상 이사를 선임하거나 보선하는 경우 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 않아 소수주주의 이사 선임 가능성을 제한함 (제23조④, 제25조④)
- 이사회 결의만으로 2,000억원 전환사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 우호지분 확보 수단이 될 수 있음 (제13조①)
- 이사회 결의만으로 2,000억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있어 희석 및 우호지분 확보 수단이 될 수 있음 (제14조①)
- 이사 임기 3년 고정: 상법상 최장 수준의 임기를 정관에 고정해 이사회 교체 속도를 늦출 수 있음 (제25조①)
기타 주목 조항
- 이사 정원: 이사는 3인 이상 10인 이하로 두며, 사외이사는 3인 이상 및 이사총수의 과반수로 구성함 (제23조①)
- 감사위원회: 감사에 갈음하여 감사위원회를 두고, 3인 이상의 이사로 구성하며 3분의 2 이상은 사외이사로 함 (제27조의4①, 제27조의4②)
- 이사 보수와 퇴직금: 이사 보수는 주주총회에서 정하고, 퇴직금은 별도 임원퇴직금 지급규정에 따름 (제33조, 제34조)
이사회
이사 정원
3~10명
이사 임기
3년 (고정)
시차임기제
없음
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
아니오
성별 다양성 의무
-
감사
감사 정원
3명 이상
감사 임기
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
14일
서면투표
아니오
전자투표
-
배당 기준일
매결산기말일
이사회 결의만으로 제3자 배정 가능 한도
전환사채 (CB)
2,000억원
신주인수권부사채 (BW)
2,000억원
보수 근거
- 이사
- 이사의 보수는 주주총회에서 정한다.
- 퇴직금
- 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
영업보고서 분석
분석일 2026.05.25 23:46
|
2025년 사업보고서 기준
미검증
영업보고서 원문
사업 개요
- 호텔신라는 면세유통(TR부문), 호텔·레저, 외식사업 및 위탁운영 사업을 영위하는 서비스 유통·Hospitality 기업입니다.
- 회사 연혁상 1973년에 설립되었고, 주요 사업은 면세점 운영, 호텔 운영, 레저·생활레저 및 외식 관련 사업입니다.
주요 매출원
- 제53기 상품별 매출현황 기준 총매출은 약 2조 6,235억원입니다.
- TR부문 상품매출: 약 2조 1,632억원 (전체 매출의 약 82.46%)
- TR부문 기타매출: 약 140억원 (약 0.53%)
- 호텔&레저부문 상품매출: 약 128억원 (약 0.49%)
- 호텔&레저부문 객실매출: 약 1,813억원 (약 6.91%)
- 호텔&레저부문 식음매출: 약 1,612억원 (약 6.15%)
- 호텔&레저부문 기타매출: 약 908억원 (약 3.46%)
자회사
- 신라에이치엠 주식회사: 국내법인 자회사.
- 에스비티엠 주식회사: 국내법인 자회사.
- Samsung Hospitality U.K. Ltd.: 영국 소재 해외법인 자회사.
- Samsung Hospitality Europe GMBH: 독일 소재 해외법인 자회사.
- Samsung Hospitality Romania SRL: 루마니아 소재 해외법인 자회사.
종업원 수
1,910명
자회사 수
20개
결산기 후 중요사실
해당사항 없음.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
30억
임원수
7명
1인 평균
4억
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자신탁운용 | 6.85% | +1.65% | 단순투자목적의 5% 보유주식의 신규보고 | 2026-07-08 |
| 국민연금공단 | 8.03% | +1.28% | 단순추가취득/처분 | 2026-07-01 |
| 한국투자신탁운용 | 5.20% | +0.24% | 단순투자목적의 5% 보유주식의 신규보고 | 2026-05-27 |
| 삼성생명 | 17.71% | +0.47% | 특별관계자 및 주식수 변동 | 2026-05-04 |
| 국민연금공단 | 6.75% | -0.27% | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 | 2026-03-17 |
| 국민연금공단 | 7.02% | +2.01% | 단순추가취득/처분 | 2025-06-02 |
| 국민연금공단 | 5.01% | +0.02% | 단순추가취득/처분 | 2025-02-03 |
| 국민연금공단 | 4.65% | -0.95% | 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 | 2024-08-19 |
| 국민연금공단 | 5.60% | -1.03% | 단순추가취득/처분 | 2024-07-02 |
| 국민연금공단 | 6.63% | -3.21% | 단순추가취득/처분 | 2024-04-02 |
| BlackRockFundAdvisors | 4.01% | -1.08% | 투자자금 회수목적으로 장내에서 주식 매도 | 2024-03-07 |
감사
분석일 2026.08.24 19:25
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 주형환 | 감사위원 | 2021.03.18 | 2027.03.21 | 5년 | D-192 |
| 김현웅 | 감사위원 | 2022.03.17 | 2028.03.19 | 4년 | D-556 |
| 김준기 | 감사위원 | 2022.03.17 | 2028.03.20 | 4년 | D-557 |
| 김낙회 | 감사위원 | 2024.08.06 | 2028.03.20 | 2년 | D-557 |
임원 현황
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 김현웅 | 이사 | 사외이사 | 67세 | D-557 |
| 한인규 | 사장 | 사내이사 | 66세 | D-192 |
| 김낙회 | 이사 | 사외이사 | 66세 | D-557 |
| 진정구 | 이사 | 사외이사 | 62세 | D-557 |
| 심 욱 | 상무 | 미등기 | 61세 | - |
| 김준기 | 이사 | 사외이사 | 61세 | D-557 |
| 김경록 | 상무 | 미등기 | 58세 | - |
| 이부진 | 사장 | 사내이사 | 56세 | 만료 |
| 이재원 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 이강복 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 김준환 | 부사장 | 미등기 | 56세 | - |
| 성윤기 | 상무 | 미등기 | 54세 | - |
| 김용균 | 상무 | 미등기 | 54세 | - |
| 서일호 | 상무 | 미등기 | 54세 | - |
| 조병준 | 부사장 | 사내이사 | 54세 | D-557 |
| 이재완 | 상무 | 미등기 | 53세 | - |
| 김지훈 | 상무 | 미등기 | 51세 | - |
| 김태훈 | 상무 | 미등기 | 50세 | - |
| 윤재필 | 상무 | 미등기 | 50세 | - |
| 김태원 | 상무 | 미등기 | 50세 | - |
| 조성훈 | 상무 | 미등기 | 50세 | - |
| 박 민 | 부사장 | 미등기 | 50세 | - |
| 안재호 | 상무 | 미등기 | 49세 | - |
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