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덕산하이메탈 meeting history

Annual and extraordinary meetings, newest first. Voting results and approval rates appear only when disclosed.

Annual 2013.03.22

1 제1호 의안: 제14기(2012년) 재무제표 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
3 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) Approved
4 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 Approved

Annual 2012.03.23

1 제1호 의안: 제13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
3-1 제3-1호 의안: 사내이사 후보 이준호 선임의 건 Approved
3-2 제3-2호 의안: 사내이사 후보 강병주 선임의 건 Approved
3-3 제3-3호 의안: 사내이사 후보 이수훈 선임의 건 Approved
3-4 제3-4호 의안: 사외이사 후보 김윤희 선임의 건 Approved
4 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 Approved
6 제6호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건 Approved
7 제7호 의안: 임원퇴직금규정 개정승인의 건 Approved

Annual 2011.03.25

1 제12기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 Approved
2 정관 일부 변경의 건(사업목적의 추가) Approved
3 주식매수선택권 부여의 건 Approved
4 이사선임의 건(사외이사 1명) Approved
5 이사 보수한도액 승인의 건 Approved
6 감사 보수한도액 승인의 건 Approved

Annual 2010.03.30

1 제1호 의안: 제11기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 Approved
3 제3호 의안: 감사 선임의 건 Approved
4 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 Approved

Extraordinary 2009.07.15

1 제1호 의안 : 주식회사 루디스와의 합병계약 승인의 건 Approved
2 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 Approved
3 제3호 의안 : 이사 선임의 건 Approved

Annual 2009.03.30

1 제10기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 Approved
2 정관일부 변경의 건 Approved
3 이사 선임의 건 Approved
4 이사 보수한도액 승인의 건 Approved
5 감사 보수한도액 승인의 건 Approved

Annual 2008.03.14

1 제1호 의안: 제9기(2007년) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 (액면분할: 주당 500원 → 주당 200원) Approved
3 제3호 의안: 이사선임의 건 Approved
4 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (2008년 이사보수한도액: 1,500백만원)
5 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (2008년 감사보수한도액: 100백만원)

Annual 2007.03.30

1 제1호 의안: 제8기(2006년) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 감사 선임의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 Approved
4 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 Approved

Extraordinary 2006.10.04

1 정관변경의 건 Approved
2 이사 선임의 건 Approved

Annual 2006.03.29

1 제1호 의안: 제7기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 이사 선임의 건 Approved
3 제3호 의안: 정관 일부 변경승인의 건 Approved
4 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 Approved

Annual 2005.03.10

1 제6기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 Approved
2 정관 변경의 건 Approved
3 주식매수선택권 부여의 건 Approved
4 이사보수한도 승인의 건 Approved
5 감사보수한도 승인의 건 Approved